What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
What Does delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Mean?
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En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
La complejidad aparejada al delito de blanqueo de capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
La prestación transnacional de servicios en el plano de la UE: apuntes aclaratorios a raíz del asunto Détachement de travailleurs de pays tiers
o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,
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En suma, el delito de blanqueo es importante por dos razones: primero, porque el dinero es el flujo essential de los delincuentes y el medio por el que pueden ser aprehendidos, y en segundo lugar, porque mancilla nuestras instituciones financieras y corroe la confianza pública.
El artículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Soy fotógrafo y me dedico profesionalmente a este have a peek here mundo. Hace un tiempo fui denunciado falsamente por un delito contra la intimidad por dos de mis clientas que no querían abonar mis honorarios. Pregunté por un buen abogado penalista y me aconsejaron a Juango Ospina.
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un mistake de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. artwork. fourteen.1 CP)” […]
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Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.
Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
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